[데일리임팩트 김병주 기자] 금융감독원이 최근 불거진 거액의 해외송금 관련해 금감원 검사 및 은행 자체점검 결과 등을 기초로 ‘이상 외화송금’ 업체가 추가로 확인되는 경우, 관련내용을 검찰 및 관세청에 통보하기로 했다. 이와 함께, 은행 자체점검 결과를 면밀히 분석할 필요가 있다고 판단되는 경우 추가 검사도 실시할 방침이다.

[딜사이트경제슬롯머신 무료게임 토너먼트 김병주 기자] 금융감독원은 이러한 내용과 함께 최근 불거진 우리은행‧신한은행 내 이상 외환송금 사건과 관련한 중간 검사 결과를 27일 공개했다.

우선 금감원의 조사에 따르면, 현재까지 2개 은행(우리‧신한)에서 확인한 이상 외환송금 거래 규모(잠정)는 총 4조1000억원 수준이다. 이는 기존 각 은행에서 보고한 거래규모(2조5000억원)보다 1조6000억원 많은 수치다.

금감원은 지난 6월 말, 우리은행과 신한은행으로부터 거액의 이상 외화송금 거래 사실을 보고받고 즉시 현장검사 착수했다.

그 결과, 우리은행에서는 지난 2021년5월부터 한달여간 5개 지점에서 931회에 걸쳐 총 1조6000억원 규모의 이상 외화송금이 취급된 것으로 확인됐다. 또 신한은행 역시 지난 2021년 2월부터 지난 7월 새 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억원 규모의 이상 외화가 송금됐다.

금감원 관계자는 “현재 외환감독국·일반은행검사국·자금세탁방지실이 연계해 검사를 실시하고 있다”라며 “검사휴지기가 끝나는 오는 8월 첫째주 이후 검사를 마무리할 예정”이라고 설명했다.

또 금감원은 이러한 은행 내 이상 외환송금 사례가 또 있었는지 들여다보기 위해 지난 1일부터 모든 은행을 대상으로 자체점검을 진행할 것을 통보했다. 그리고 그 결과를 오는 7월 말까지 제출하도록 요청했다.

한편, 금감원은 이번 검사 및 은행 자체점검 결과 등을 기초로 ‘이상 외화송금’ 업체가 추가로 확인될 경우, 관련내용을 검찰 및 관세청에 통보해 수사 등에 참고토록 조치할 계획이다. 또 은행 자체점검 결과를 면밀히 분석해, 필요하다고 판단되는 경우 추가 검사 등을 실시할 예정이다.

또한, 검사 결과 외환업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 사실관계 등을 기초로 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치할 방침이다.

금감원 관계자는 데일리임팩트에 “이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 감독 노력을 지속할 것”이라며 “필요시 관계부처·기관과 함께 관련 제도개선도 추진할 계획”이라고 말했다.